アンチマネーロンダリング

あんちまねーろんだりんぐ(英:Anti money laundering)/AML

犯罪等によって不正に得た収益金の出所などを隠蔽し、正当な手段で得たお金のように見せることを「マネーロンダリング(資金洗浄)」と呼ぶ。マネーロンダリングを防止するために、本人確認や取引時の取引目的等の確認を行うことをアンチマネーロンダリングという。具体的には、口座作成時の審査はもちろん、不正な取引をしているかどうかのチェック、分析を行い、疑わしい場合はプロファイリングを行う。


株式会社FLOC ブロックチェーン用語集 2019/02/26 転載